Sénégal
Atlanticactu/ FBN Bank/ DIC/ Détournement de fonds/ Serigne Ndong
La FBN Bank a subi un préjudice financier estimé à 47.052.500 FCFA à la suite d’un « faux ordre de virement » transmis par voie électronique le 14 avril 2026, portant sur le compte du plaignant malien O. Niangandou.
Bien que la banque mise en cause « a dégagé sa responsabilité sur les faits incriminés, en soutenant avoir respecté les exigences de contrôles de conformité réglementaire », un agent de la Banque agricole ainsi qu’un commerçant ont été placés en garde à vue par la Division des investigations criminelles (Dic).
Selon les informations rapportées par le journal Libération, les investigations ont permis d’établir que les fonds ont d’abord transité par le compte d’une société dénommée « Camplus », dont le propriétaire est actuellement en fuite. Les sommes ont ensuite été réparties entre les comptes de D. Baldé et de K. A. Ndoye.
Entendus par les enquêteurs, les deux mis en cause ont fourni des versions différentes sur l’origine des fonds. L’agent bancaire affirme « avoir reçu les fonds en guise de prestations de services d’annonces », tandis que son co-inculpé soutient avoir agi à la demande de son frère.
Ce dernier, identifié sous le nom de Mouhamadou Moustapha Ndoye, « a été arrêté d’ailleurs par la Section de recherches de Colobane ».
Cette affaire remet ainsi en évidence la persistance des fraudes liées aux faux ordres de virement électroniques, mais également le rôle présumé de certains intermédiaires dans les circuits de blanchiment des fonds issus de détournements.