Sénégal
Atlanticactu/ Escroquerie/ Sicap-Foire/ Faux homme d’affaire/ Arnaque en ligne/ Serigne Ndong
L’audace de M. El B. Ciss, un jeune homme de 26 ans sans emploi, domicilié à la Sicap-Foire, a de quoi surprendre. Selon les informations rapportées par L’Observateur, il aurait réussi à se faire passer pour un puissant homme d’affaires afin de s’offrir un train de vie particulièrement luxueux. Pour parvenir à ses fins, il aurait mis en place un système présumé de fraude électronique fondé sur « de fausses identités, des cartes bancaires piratées et des ordres de virement fictifs », portant sur des montants pouvant atteindre 75 millions de francs CFA.
Dans les détails de cette affaire, le journal explique que le mis en cause aurait, pendant plus d’un mois, passé de nombreuses commandes de marchandises sur des plateformes de vente en ligne, en utilisant frauduleusement des cartes bancaires appartenant à des tiers. Ce procédé lui aurait permis de s’offrir un train de vie fastueux. Parmi les biens et documents retrouvés figurent notamment une Chevrolet Camaro, des pièces relatives à une Porsche Macan évaluée à 28,2 millions de francs CFA, ainsi que des documents concernant des véhicules de marques Land Rover et Range Rover.
La liste des objets découverts comprend également deux iPhone de dernière génération, une Apple Watch, plusieurs parfums de luxe, cinq cartes donnant accès aux suites d’un hôtel haut de gamme, ainsi qu’un faux permis de conduire international.
Pour renforcer davantage son image de grand opérateur économique, le présumé escroc serait même allé jusqu’à fabriquer de faux ordres de virement de 75 millions et de 850 000 FCFA. Toutefois, les contrôles effectués auprès d’Ecobank et de la Banque Atlantique ont permis de constater qu’il ne possédait aucun compte dans ces deux établissements et que les opérations financières présentées étaient entièrement fictives.
C’est finalement la vigilance d’un commerçant établi à Dakar-Plateau qui a permis de mettre fin à cette entreprise présumée frauduleuse. Informé par Ecobank à la suite de la contestation des transactions par le véritable détenteur de la carte bancaire utilisée, le commerçant a décidé de simuler l’acceptation d’une nouvelle commande pour prendre les suspects au piège. Peu après, un individu s’est présenté pour récupérer la marchandise, sous le nom de « Moustapha Fall », prétendant être un simple livreur. Il a été arrêté par les éléments du commissaire Ousmane Diop, qui avaient préalablement organisé une souricière. Les investigations menées dans la foulée ont conduit les enquêteurs jusqu’au domicile du principal suspect, situé à la Sicap-Foire.
Face aux policiers, M. El B. Ciss aurait reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, notamment ceux liés à l’escroquerie en ligne. Les vérifications bancaires, venues confirmer les soupçons des enquêteurs, ont conduit le procureur de la République à ordonner son déferrement au parquet.
L’enquête se poursuit avec l’exploitation des ordinateurs saisis, dans le but de mettre au jour d’éventuelles ramifications du réseau, d’identifier ses complices présumés et de retrouver les personnes chargées de lui procurer les numéros de cartes bancaires piratées. Le quotidien du Groupe futurs médias promet, par ailleurs, de nouvelles révélations sur cette affaire.