Sénégal
Atlanticactu/ CENTIF/ Africa Trade Services Sarl/ Serigne Ndong
La CENTIF a récemment ciblé trois entreprises en raison d’opérations jugées douteuses, soupçonnées de blanchiment d’argent. Les sociétés concernées sont Africa Trade Services Sarl, Bitpesa Sénégal Suarl et Espace Électro.
Ces trois structures ont mené des transactions avec Okapi Sénégal Suarl, déjà sous le coup d’une enquête portant sur 450 dépôts suspects pour un montant total de 20,787 milliards de FCFA. La première, Africa Trade Services, a réalisé 102 transferts vers le Mali et le Burkina Faso pour un total de 1,969 milliard de FCFA, sans fournir de pièces justificatives.
La seconde, Bitpesa Sénégal Suarl, opère illégalement puisqu’elle ne détient aucun agrément pour exercer dans le transfert de fonds ou l’intermédiation financière. Elle fait l’objet de quatre déclarations de soupçon. Selon Libération, entre le 4 et le 11 novembre 2021, Bitpesa a perçu six versements en espèces d’un montant cumulé de 1,91 milliard de FCFA, justifiés comme des « règlements de factures » effectués par Espace Électro. En 2022, elle a aussi enregistré des transactions non justifiées d’un montant global de 15,23 milliards de FCFA.
Concernant Espace Électro, la CENTIF a relevé l’absence de justificatifs fiables. L’entreprise a réalisé deux versements suspects à Bitpesa Sénégal Suarl, respectivement de 1,093 milliard et 1,074 milliard de FCFA. La Cellule a également pointé une incohérence entre l’activité de Bitpesa, spécialisée dans le transfert d’argent, et celle d’Espace Électro, orientée vers la vente de matériel informatique. Un autre point troublant : alors qu’Espace Électro déclare un chiffre d’affaires de seulement 10 millions de FCFA, son compte bancaire a été crédité à hauteur de 14,63 milliards de FCFA au 9 mai 2023.