Sénégal
Atlanticactu/ Global métal trade/ Saliou Ndong
Le monde est entrain de s’effondrer sous les pieds de Maharram Zada Nihad, cet Azerbaïdjanais de 34 ans gérant de la société Global métal trade
Le patron de la société Global métal trade (Gmt), spécialisée dans la vente du fer, est dans de beaux draps. Selon nos informations, Maharram Zada Nihad a été discrètement placé sous mandat de dépôt par le juge du 6ème cabinet pour escroquerie portant sur un milliard. Et il risque une autre inculpation et pour cause. Vendredi dernier, Maharram Zada Nihad a été, après extraction par la Sûreté urbaine (Su), déféré encore au parquet pour escroquerie, abus de confiance mais aussi faux et usage de faux portant sur un préjudice de 5,394 milliards de Fcfa.
Dans cette affaire, il est mis en cause pour le détournement d’une cargaison de 10000 tonnes de fer. Ce, suite à une plainte du ressortissant iranien
Dan Jager. Le plaignant a déclaré que sa société Paysara Sa
s’était fait livrer depuis Oman,
par la société Al Aswaq al sharquy trading Llc, une quantité de 10.010 tonnes de fer d’une valeur totale de 8.908.900 dollars américains équivalente à 5.394.549.200 Fcfa. C’est ainsi qu’il a été mis en rapport avec Nihad, gérant de Gmt, à qui il a remis la cargaison aux
fins de sa déclaration à la
douane et sa commercialisation. Mais, renseigne-t-il, Nihad
a vendu à son insu, une partie de la quantité de fer et a eu des déboires avec la Douane qui lui a infligé une amende d’un milliard pour avoir vendu le fer sans pour autant procéder aux déclarations préalable. Le même Nihad, visé par une plainte de l’homme d’affaires Abdoulaye Thiam qui lui avait donné aussi un milliard pour l’acquisition de fer jamais livré destiné à la construction des Eno, est aussi dans le collimateur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pour blanchiment de fraude fiscale. En effet, la Centif avait découvert que les versements en espèces effectués sur le compte de Gmt avait atteint un montant global de 2 milliards de Fcfa alors que la société ne disposait pas en ce moment de site pour son activité. Des incohérences liées au fonctionnement du compte
ont été relevées par la Centif suite à une comparaison du prix de la tonne de fer entre 2020 et 2021, qui est passé de 450 294 Fcfa à 570 000 Fcfa. D’après la Centif, les gains obtenus avec cette importante fer ne suffisaient pas à justifier les fonds reçus sur ledit compte. A l’analyse, poursuivait la Centif, les justificatifs présentés
par Nihad ne reflétaient pas la réalité des opérations enregistrées au crédit du compte. En effet, renseignait la Centif, les montants justifiés sont largement inférieurs aux montants reçus (880.000.000 Fcfa contre 2 milliards).
Des investigations menées auprès de l’administration douanière, il ressortait que l’état des importations enregistrées au nom de Gmt, faisait état de plusieurs importations de fer à béton, en son nom, sur la période de 2020 à 2021 pour une valeur globale de plus de 2.000.000.000 Fcfa en provenance d’un pays européen. En outre, des informations recueillies au niveau de l’administration fiscale, ont révélé que Nihad ne s’est jamais acquitté de ses obligations relatives à l’impôt sur le revenu. Après saisine de la Cellule de renseignement financier du pays d’importation du fer à béton, il apparaissait, selon la Çentif, que Nihad faisait l’objet de trois déclarations de soupçon impliquant des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d’argent suspects.