Mouhamed DIENG, l’accusateur de Lat DIOP, dans le collimateur de la justice

Sénégal

Atlanticactu / Dakar / Hamet

Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a été transmis aux autorités judiciaires concernant l’entrepreneur Mouhamed DIENG. Il est suspecté d’être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux et de contournement fiscal.

L’enquête financière met en évidence des relations opaques entre l’individu visé, la Loterie nationale du Sénégal (LONASE), et diverses entreprises évoluant dans les secteurs du divertissement numérique, de la promotion immobilière, de la location de voitures et même à travers une organisation à but non lucratif.

Les enquêteurs  relèvent des conventions commerciales peu claires, des mouvements de fonds difficilement traçables et une fortune personnelle semblant sans commune mesure avec les déclarations fiscales de l’intéressé. Celle-ci inclurait notamment des propriétés bâties, des réserves foncières, une collection de 45 voitures et du matériel divers estimé à 250 millions de FCFA.

Le document soulève également des interrogations sur l’usage potentiellement détourné de sa fondation caritative, dont certains dons pourraient masquer des opérations d’argent illicite. L’étude notariale DIOP & Dièye est mentionnée pour avoir géré des flux dépassant 3,8 milliards de FCFA sans respecter les procédures de contrôle obligatoires.

Au terme de son analyse, la CENTIF affirme avoir identifié les signes caractéristiques d’un circuit financier clandestin, constituant une infraction à la législation en vigueur, notamment la loi n°2024-08.