Sénégal
Atlanticactu/ Centif/ Blanchiment de Capitaux/ Serigne Ndong
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de lever le voile sur des opérations suspectes dans son rapport d’activités 2024, publié en avril dernier.
Le rapport met en lumière des pratiques de blanchiment d’argent liées à la corruption, au trafic d’influence et à l’association de malfaiteurs, notamment dans le secteur des jeux en ligne. Un cas particulier concerne le propriétaire de l’entreprise individuelle « GAMING », qui détient plusieurs comptes bancaires au sein de l’institution financière « BANQUE SÉNÉGAL ». Lors de l’ouverture de ses comptes, il avait déclaré exercer dans les services numériques et la gestion de partenariats dans le domaine des jeux en ligne.
Depuis août 2023, son compte principal a enregistré de nombreux mouvements financiers, dont des virements conséquents en provenance d’un organisme nommé « LOTTERY », pour un total de 1.458.597.675 F CFA, justifiés comme des paiements pour des prestations de services numériques.
La Centif a également identifié deux virements supplémentaires provenant de la société « PAYMENT DIGITAL », pour un montant global de 130.931.277 F CFA, correspondant à des commissions sur des paiements en ligne. À cela s’ajoutent des transferts réguliers vers une société internationale dénommée « ASSOCIATED », basée en Europe, pour un montant total de 1.170.725.577 F CFA.
Par ailleurs, une autre entreprise individuelle, « BETTING », également détenue par le propriétaire de GAMING, a ouvert un compte bancaire chez « BANQUE SÉNÉGAL » en novembre 2021. Ce compte a reçu un total de 815.000.000 F CFA, en plus de huit sous-comptes ayant enregistré des flux importants, atteignant un cumul de 32 milliards de F CFA. Des virements, partiellement justifiés, ont aussi été effectués vers « ASSOCIATED », pour un montant de 776.189.893 F CFA. Selon la Centif, ces fonds sont directement liés à des activités de paris en ligne.