Sénégal
Atlanticactu/ Blanchiment de capitaux/ Serigne Ndong
L’affaire prend une tournure pour le moins intrigante. Six personnes ont été placées en garde à vue, dimanche dernier, à la Section de recherches de Dakar, dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé blanchiment de capitaux évalué à plus d’un milliard de francs CFA. Selon L’Observateur, parmi les personnes interpellées figurent le fils d’un ancien ministre, un membre d’une importante famille maraboutique ainsi que la gérante d’une société spécialisée dans le transfert d’argent.
«Les personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir été impliquées dans des transactions internationales présumées frauduleuses, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias. Le procédé aurait notamment consisté à fractionner les montants [en question] en plusieurs sommes afin de rendre les mouvements financiers moins facilement détectables. Une méthode qui n’aurait pas échappé à la vigilance des enquêteurs de la Section de recherches.»
L’enquête se poursuit désormais afin de faire toute la lumière sur cette affaire. D’après le journal, les enquêteurs «cherchent désormais à déterminer l’origine exacte des fonds, à retracer le circuit emprunté par les sommes en question et à établir le rôle précis de chacune des personnes interpellées. Les téléphones, les mouvements financiers et les différentes transactions susceptibles d’éclairer le dossier devraient faire l’objet d’un examen approfondi».
À en croire la même source, cette affaire, dont les contours restent encore flous, pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours.