Sénégal
Atlanticactu/ Blanchiment de capitaux/ Section de recherches Colobane/ Serigne Ndong
La Section de recherches de Colobane a placé six personnes en garde à vue à Dakar dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de « blanchiment de capitaux », pour un montant dépassant un milliard de FCFA.
D’après L’Observateur, ces interpellations font suite à des soupçons liés à des opérations financières internationales qui pourraient revêtir un caractère frauduleux. Parmi les personnes concernées figureraient notamment le fils d’un ancien ministre, un membre d’une importante famille maraboutique ainsi que la gérante d’une société spécialisée dans le transfert d’argent.
Les enquêteurs s’intéressent particulièrement à un mécanisme présumé de fractionnement des fonds, qui aurait consisté à diviser les montants en plusieurs transactions afin de masquer les mouvements financiers.
Les investigations visent désormais à déterminer l’origine des fonds, à retracer leur destination et à établir le degré d’implication de chacun des suspects. Pour ce faire, les gendarmes analysent notamment les téléphones ainsi que les différentes transactions financières.
L’enquête se poursuit et pourrait, selon le quotidien, conduire à de nouvelles interpellations dans les prochains jours.