Sénégal
Atlanticactu/ Blanchiment de Capitaux/ Serigne Ndong
Selon des informations relayées par le quotidien L’Observateur, la Section de recherches de Dakar met au jour un vaste réseau international de blanchiment de capitaux actif entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar. Au cœur de cette affaire financière se trouve un ancien responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa (BOA).
Tirant avantage de sa « connaissance intime des rouages bancaires », le banquier aurait exploité sa position pour encourager divers profils à ouvrir des comptes destinés à recevoir des fonds illicites. Le préjudice, évalué à plus de 1,067 milliard de FCFA, aurait circulé via ces circuits.
L’opération aboutit à l’arrestation de seize complices, tous placés sous mandat de dépôt par le juge du 5e cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier. Toujours selon l’Observateur, les personnes mises en cause auraient établi de « faux contrats » de construction ou de services fictifs afin de justifier des retraits importants. L’enquête révèle également que tous les suspects reconnaissent avoir perçu des virements internationaux initiés par le cerveau du réseau.
Ils sont désormais poursuivis pour « intrusion frauduleuse de données dans un système informatique, blanchiment de capitaux, complicité d’escroquerie et recel ». L’instruction devra établir comment ces « flux suspects sont-ils restés invisibles aux yeux des services de contrôle interne de la banque » durant une longue période.